Шестеро томичей обвиняются в незаконном обналичивании 74 млн рублей
Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении шестерых томичей, обвиняемых в проведении нелегальных банковских операций: за два года они незаконно обналичили более 74 миллионов рублей; материалы уголовного дела составили 75 томов, сообщается в среду на сайте УМВД России по Томской области
ТОМСК, 1 сен – РИА Томск. Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении шестерых томичей, обвиняемых в проведении нелегальных банковских операций: за два года они незаконно обналичили более 74 миллионов рублей; материалы уголовного дела составили 75 томов, сообщается в среду на сайте УМВД России по Томской области. "В результате предварительного следствия установлено, что 48-летняя местная жительница и пятеро ее знакомых в возрасте от 20 до 40 лет (1976, 1980, 1991, 1996, 1996 годов рождения) в период с 2016 года по 2018 год в составе организованной группы организовали незаконную деятельность по "обналичиванию" денежных средств посредством незаконных банковских операций", – говорится в сообщении. За два года обвиняемые незаконно обналичили более 74 миллионов рублей. Используя расчетные счета более 30 подконтрольных организаций, за комиссионное вознаграждение в размере от 6 до 9% осуществляли банковские операции по обналичиванию денег без соответствующей лицензии и в нарушение действующего законодательства. Незаконный доход составил более 5 миллионов рублей. Следователи установили и допросили более 100 свидетелей, провели более 20 бухгалтерских судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 75 томов. В настоящее время материалы дела, возбужденного по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Незаконное создание юридического лица", направлены в Кировский суд города Томска. Во время следствия обвиняемая находилась под домашним арестом, остальные участники организованной группы – под подпиской о невыезде.
