Дело о налогах ООО «ТЖСК-71» передано в суд

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «ТЖСК-71», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

По версии следствия в период с 24 декабря 2019 года до 29 апреля 2020 года обвиняемый сокрыл денежные средства организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, на общую сумму свыше 4 600 000 рублей, путем направления денежных средств на счета сторонних организаций.

В ходе следствия в качестве обеспечительной меры наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 3 200 000 рублей. Добровольно обвиняемым ущерб был возмещен на сумму 1 500 000 рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.