Преступную группу из Тулы будут судить за оказание незаконных банковских услуг

Злоумышленники помогли недобросовестным предпринимателям обналичить более 120 миллионов рублей

Пятеро туляков будут судить за оказание незаконных банковских услуг. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Тульской области.

Так, в период с 2016 по 2023 год руководитель и еще четыре члена организованной преступной группы занимались поиском лиц для фиктивной регистрации в качестве номинальных руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, преступники открывали расчетные счета для подставных лиц в банках.

За денежное вознаграждение они забирали банковские карты и ключи доступа к счетам для незаконного обналичивания средств предпринимателям Тульской и Московской области, и непосредственно Москвы.

В общей сложности сумма обналиченных средств составила более 120 миллионов рублей.

При этом преступный доход злоумышленников превысил 14 миллионов рублей.

Помимо этого выяснилось, что руководитель преступной группы по совместительству был руководителем одной из тульских коммерческих организаций.

Так, действуя совместно с главным бухгалтером, он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 26 миллионов рублей.

В целях возмещения ущерба от причиненных преступлений наложен арест на имущество обвиняемых, их близких родственников и подконтрольных организаций на сумму свыше 28 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела завершено.

В ближайшее время материалы дела направят в суд для рассмотрения по существу.