В Ульяновске накрыли ОПГ, которая занималась выводом денежных средств из сферы ЖКХ
Ульяновские следователи возбудили уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей. Его фигурантами стали члены устойчивой организованной группы, которые занимались выводом денежных средств из сферы ЖКХ по сомнительным основаниям.
Согласно версии следствия, члены группы находили граждан, которым предлагали «легкий» способ заработка. Нужно было зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и передать фигурантам правоустанавливающие документы. Граждан убеждали, что эти действия не повлекут за собой никаких негативных последствий. В качестве вознаграждения им выплачивали по 10-15 тысяч рублей.
После этого фигуранты находили клиентов и предлагали им услуги вывода безналичных денежных средств в наличный расчет. Чаще всего это были управляющие компании, которым необходимо было незаконно вывести денежные средства жильцов обслуживаемых домов.
Различные аффилированные ИП заключали договора с клиентами на оказание услуг, связанных со строительством и грузоперевозками. Далее с рядом подставных фирм оформлялись дополнительные сделки, по которым тоже перечислялись денежные средства.
В итоге деньги граждан, оплачивающих услуги ЖКХ, в том числе и капремонта жилья, выводились в наличный расчет через череду фиктивных договоров. Эти средства организаторы передавали управляющим компаниям, оставляя себе комиссионный процент.
Организаторами незаконного бизнеса оказались 38-летний мужчина и 36-летняя женщина. Следователь намерен ходатайствовать о заключении их под стражу. По местам жительства фигурантов и в офисах прошли обыски, в ходе которых были изъяты банковские документы и карты, телефоны, компьютерная техника.
Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области опубликовала фотографии с обысковых мероприятий.
В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию других участников противоправной деятельности.
