Всё попало на видео: предпринимателю грозит 5 лет за фиктивные сделки с Турцией
Самарские таможенники в сотрудничестве с УФСБ России по Ульяновской области раскрыли схему по выводу крупной суммы валюты за границу. Подозреваемый — директор местной фирмы, который, по данным следствия, оформлял фиктивные внешнеэкономические контракты и переводил деньги за якобы закупленные строительные материалы.
Следствием установлено, что молодой руководитель компании организовал незаконную схему перевода средств на счета турецких фирм, якобы за поставку стройматериалов, которых в действительности никто не видел. Общая сумма вывода составила более 243 тысяч долларов США.
Оперативные мероприятия, часть которых была зафиксирована на видео, позволили собрать достаточно доказательств для возбуждения уголовного дела по пункту «а» части 2 статьи 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с предоставлением подложных документов.
Теперь "бизнесмену" грозит до 5 лет лишения свободы.
