В Ульяновске раскрыта схема обналичивания денег через фиктивных ИП
В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту осуществления организованной группой незаконной банковской деятельности. Следственными органами СК России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежа (ч.2 ст.172, ч.2 ст.187 УК РФ).
По версии следствия, в 2024-2025 годах организаторы преступной группы подыскивали граждан, которые готовы за регулярное денежное вознаграждение получать статус индивидуального предпринимателя без намерения вести предпринимательскую деятельность. После этого граждане открывали на себя расчетные счета, получали банковские карты, электронную цифровую подпись, сим – карты, а затем передавали указанное участникам организованной группы для осуществления банковских операций от своего имени. Получив все необходимое, организаторы регистрировали фиктивных предпринимателей как продавцов на маркетплейсах, выставляли фиктивные товары и осуществляли их самовыкуп. Товары оплачивали подарочными сертификатами маркетплейса, после чего обналичивали поступившие денежные средства. При этом подарочные сертификаты приобретались коммерческими организациями, которые хотели вывести в неконтролируемый оборот денежные средства с целью их сокрытия от налогообложения. Обналиченные денежные средства возвращались данным организациям, а участники преступной группы получали процент. Незаконную деятельность участники преступной группы осуществляли на территории Ульяновской области, города Москвы и Московской области.
В ходе обыска у фигурантов, а также лиц, которые могут быть причастны к вышеуказанной деятельности, изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, денежные средства в сумме 25 миллионов рублей, банковские карты и сим – карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Следователями СК России при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержаны 8 фигурантов, в том числе организатор преступной схемы. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные региональным УЭБиПК УМВД России.
Устанавливаются иные лица, причастные к совершению преступлений.
