Незаконно обналичивший 2 миллиарда рублей мужчина сядет на полтора года
Через фирмы-однодневки во Владимире он выводил деньги по поддельным документамВынесен приговор уроженцу Краснодарского края, который через фирмы-однодневки во Владимире по поддельным документам обналичил около двух миллиардов рублей. Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Владимирской области, 48-летний мужчина в 2010 году создал схему по обналичиванию средств для юридических лиц, которые хотели получать прибыль, обходя финансовый и налоговый контроль.
Предприимчивый мужчина оборудовал во Владимире 4 офиса, где изготавливал поддельную документацию. Фирмы-однодневки дельца сбывали фиктивные платежные документы о якобы предоставленных займах, услугах и реализованных товарах. Заказчиками таких преступных схем выступали московские фирмы. За три года, обвиняемый провел более 20 незаконных операций и таким образом обналичил около 2-х миллиардов рублей.
Мужчина вину свою признал. Октябрьский суд города Владимира приговорил его к полутора годам лишения свободы и штрафу в размере 100 000 рублей.
