По материалам проверки возбуждено уголовное дело по факту создания фирмы-однодневки
Установлено, что в июле 2017 года жительница города Йошкар-Олы за вознаграждение в размере 1500 рублей предоставила неустановленным лицам свой паспорт для регистрации на ее имя коммерческой фирмы. Цели заниматься предпринимательской деятельностью, управлять работой фирмы у женщины не было. На основании представленных в Инспекцию федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле документов в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном директоре и учредителе организации. Через созданное на подставное лицо предприятие, якобы занимающееся оптовой торговлей, в последующем осуществлялись транзитные финансовые операции. Реальной хозяйственной деятельностью предприятие не занималась. Материалы проверки прокуратурой города в порядке п.2 ч.2 ст.37 Уголовно-процессуального кодекса РФ направлены в следственный орган для уголовно-правовой оценки и принятия процессуального решения. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица). Ход расследования в порядке надзора за соблюдением законов на контроле прокуратуры города.