В Одессе СБУ разоблачила гражданина России, который незаконно выводил миллионы долларов с Украины
В Одессе Служба Безопасности Украины разоблачила криминальную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений. Сотрудники спецслужбы установили и задокументировали «финансовые махинации» гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств за пределы Украины. Ежемесячный оборот составлял два миллиона долларов США. Всего злоумышленник успел вывести из ...