Фірма, якій за утилізацію львівського сміття заплатили 600 тисяч, виявилася фіктивною
Ім'я Ігоря Артем'єва можна знайти в історичних даних як засновника чи директора ще близько сотні компаній
Під час проведення розслідування директор ТОВ "Теремор" зізнався, що його фірма – фіктивна. А саме на неї 2017 року компанія "АВЕ-Львів" перерахувала 600 тисяч гривень за утилізацію сміття. Про це пише Depo.Львів з посиланням на " Дивись.Інфо ".
Вісім з половиною тисяч гривень штрафу має сплатити директор фіктивної фірми ТОВ "Теремор", на рахунок якої надійшло 600 тисяч гривень від "АВЕ-Львів". Вирок 6 березня виніс Сихівський районний суд. За даними сайту судової влади України, рішення набрало законної сили.
У ході слідства було встановлено, що 5 квітня 2017 року у Дніпрі Ігор Наливайко вступив у змову із невстановленими особами і за 2 тисячі гривень погодився на участь у фіктивному підприємництві. Згідно із даними YouControl , з 6 квітня 2017 року він значиться директором і засновником ТОВ "Теремор". До того засновниками значилися Світлана та Ігор Артем'єви, яким належало 10% і 90% компанії відповідно. Зі зміною юридичної особи був збільшений і статутний капітал зі 100 гривень до 10 тисяч, а також основний вид діяльності – з неспеціалізованої оптової торгівлі на оптову торгівлю відходами і брухтом.
До слова, наприклад, ім'я Ігоря Артем'єва можна знайти в історичних даних як засновника чи директора ще близько сотні компаній.
Згідно з реєстрами, Артем'єв за день міг зареєструвати декілька ТОВ зі статутним капіталом у 100 гривень і основним видом діяльності – неспеціалізована оптова торгівля. Практично усі ці фірми змінили власників.
У матеріалах слідства зазначається, що договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі Наливайко отримав від невстановлених осіб. Хоча фірма "Теремор" зареєстрована у Києві, транзакція зі зміни власника і директора відбулася в Дніпрі. Після усіх формальностей підставний директор відкрив два банківські рахунки. Далі завдання полягало у переведенні безготівкових коштів у готівку.
Протягом квітня-травня минулого року знову-таки невстановлені особи надавали реквізити ТОВ "АВЕ-Львів" та "Санком", як зазначено у справі, "для проведення фіктивних фінансово-господарських операцій із сортування та утилізації відходів".
З 10 квітня по 17 травня на рахунок "Теремору" від "АВЕ-Львів" надійшло 600 тисяч гривень.
Дії Наливайка кваліфікували за ч.1 ст.205 КК України, так як він вчинив фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності. Крім того, йому інкримінували розголошення даних досудового слідства.
27 лютого між підозрюваним і прокурором було визнання винуватості, яку суд затвердив і визначив покарання у вигляді штрафу у 50 неоподаткованих мінімумів, або 8500 гривень.
Додамо, що ця справа тісно пов'язана з іншою, яка сьогодні знаходиться у Галицькому районному суді Львова щодо директора "АВE-Львів" Юрія Грибана. Його підозрюють у заволодінні коштами міського бюджету Львова у особливо великих розмірах.
Йдеться саме про тих 600 тисяч гривень, які надійшли на рахунки ТОВ "Теремор". Під час судового засідання, яке відбулося у червні минулого року, у справі Юрія Грибана представник прокуратури заявив, що гроші Наливайкові за реєстрацію фірми платив саме Юрій Грибан, хоча захист підсудного цю інформацію спростував.
У справі львівського сміття фігурує ще низка компаній, які можуть бути причетними до розкрадання бюджетних коштів, зокрема "Аралія Груп", "Вест-Рісайклінг", "Аура Логістик", "Грін Галаксі", "Нєгга" та "Крас Інвест".
