Московская полиция завершила расследование дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности почти на 341 млн рублей
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование и направлено в прокуратуру уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением незаконного дохода в особо крупном размере.
В ходе следствия установлено, что двое обвиняемых совместно с неизвестными соучастниками в период с января по декабрь 2013 года, не имея разрешения Центрального банка РФ, используя реквизиты ряда фиктивных фирм, за материальное вознаграждение в виде процентов незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также по перечислению денежных средств с целью их последующего обналичивания.
Таким образом, указанные лица извлекли нелегальный доход в размере свыше 340,8 млн рублей.
По данному факту на основании материалов оперативной проверки, проведенной сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, в октябре 2013 года Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере).
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении данного преступления, позднее они были привлечены в качестве обвиняемых.
В настоящее время расследование завершено, двум фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере).
Уголовное дело направлено в прокуратуру г. Москвы для утверждения обвинительного заключения.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
