Главным следственным управлением московской полиции предъявлено обвинение еще одному подозреваемому в осуществлении незаконной банковской деятельности
Установлено, что задержанные, используя реквизиты фиктивных организаций, осуществляли незаконные операции по купле-продаже иностранной валюты, а также открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, прием и выдачу наличных денежных средств за материальное вознаграждение в виде процентов...
Следователь Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве предъявил обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности пятому участнику группировки, извлекшей незаконный доход на сумму свыше 13 млн рублей.
Как сообщалось ранее, С 16 по 17 декабря сотрудники Главного следственного управления совместно с оперативниками УЭБиПК при силовой поддержке ЦСН ГУ МВД России по г. Москве в рамках возбужденного в сентябре 2014 года уголовного дела провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на пресечение незаконной банковской деятельности, и задержали четверых подозреваемых.
В ходе расследования установлено, что задержанные, в том числе сотрудники дополнительных офисов нескольких кредитных учреждений, используя реквизиты фиктивных организаций, осуществляли незаконные операции по купле-продаже иностранной валюты, а также открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, прием и выдачу наличных денежных средств за материальное вознаграждение в виде процентов.
Незаконный доход от противоправной деятельности указанных лиц составил более 13 миллионов рублей.
На основании данной информации по материалам проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК в сентябре 2014, следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В ходе обысков по местам жительства подозреваемых и в офисах нескольких банков полицейскими были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. Тогда были задержаны четверо фигурантов, им предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. В отношении троих задержанных была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще одном фигуранту — домашний арест. Позднее сотрудники полиции задержали пятого участника группировки.
В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), и избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
Расследование уголовного дела продолжается.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
