Следователи столичной полиции предъявили обвинение бывшему председателю правления банка в совершении кредитного мошенничества
Установлено, что обвиняемая, являясь председателем правления одного из московских кредитных учреждений, в период с 2003 по 2010 гг. заключала по подложным документам кредитные договора...
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончены следственные действия по уголовному делу о хищении денежных средств столичного банка путем мошенничества.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемая, являясь председателем правления одного из московских кредитных учреждений, в период с 2003 по 2010 гг. заключала по подложным документам кредитные договора между банком и коммерческими организациями, подконтрольными ее соучастникам. На основании вышеуказанных договоров банк выдал ряду компаний кредиты на общую сумму свыше 24 млн рублей. При этом организации предоставили банку в залог находящийся в обороте товар, а также заключили договора поручительства. Однако в ходе доследственной проверки было выявлено, что документы, подтверждающие право собственности залогодателя на предмет залога, отсутствуют, предмет залога не застрахован, а залогового имущества на складах нет.
По данному факту в июне 2010 года Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита), в отношении руководителя банка и двоих соучастников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время следственные действия по уголовному делу окончены, всем троим фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).
В ближайшее время следствие планирует начать ознакомление обвиняемого с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28