Московская полиция предъявила обвинение участникам организованной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности на десятки миллионов рублей
Не имея разрешения Центрального банка, обвиняемые за материальное вознаграждение в виде процентов осуществляли банковские операции...
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение в окончательной редакции семерым участникам организованной группы в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В ходе расследования уголовного дела установлено, что участники в составе организованной группы осуществили незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере.
Так, не имея разрешения Центрального банка, обвиняемые за материальное вознаграждение в виде процентов осуществляли банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию, по выдаче наличных денежных средств и переводу безналичных денежных средств с подконтрольных им расчетных счетов.
В результате незаконной деятельности они извлекли доход в сумме, превышающей 37 млн рублей.
По данному факту в октябре 2013 года возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.210 (организация и участие в преступном сообществе) и ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В настоящее время с обвиняемыми выполняются требования ст.217 УПК РФ (ознакомление с материалами уголовного дела), проводятся следственные действия, направленные на завершение предварительного расследования и направления уголовного дела в суд.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28