Московская полиция предъявила обвинение руководителям кредитных учреждений в незаконной банковской деятельности и мошенничестве
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение в окончательной редакции 9 участникам организованной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в размере 900 млн рублей...
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение в окончательной редакции 9 участникам организованной группы в осуществлении на территории г. Москвы незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в размере 900 млн рублей.
В числе обвиняемых несколько уроженцев государства Ближнего Востока и 4 руководителя подразделений 2-х кредитных организаций, у одной из которых на основании решения Центрального банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
В ходе расследования сотрудниками ГСУ и УЭБиПК столичной полиции совместно с ФСБ России установлено, что участники организованной группы, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, незаконно осуществляли банковские операции; оказывали услуги различным юридическим и физическим лицам по «транзиту» и «обналичиванию» денежных средств.
По данным фактам в период с 2010 по 2013 год возбуждены и соединены 2 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В июне и сентябре 2013 года следователи ГСУ, оперативники столичного УЭБиПК и сотрудники СЭБ ФСБ России при силовой поддержке бойцов ЦСН ГУ МВД России по г. Москве и Управления «А» ЦСН ФСБ России в кредитных учреждениях и жилищах подозреваемых провели ряд обысков, в результате которых были изъяты предметы и документы, указывающие на осуществление незаконной банковской деятельности и нарушение банковского законодательства. В результате мероприятий установлены все участники, в их отношении избраны различные меры пресечения.
Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что в 2010 году один из соучастников, действуя от имени генерального директора коммерческой организации, заключил с компанией, специализирующейся на установке систем освещения, договор поставки светового и звукового оборудования.
Согласно условиям договора компания перечислила на расчетный счет организации обвиняемого денежные средства в размере 39,1 млн. рублей, которые посредством удаленного доступа были им переведены на расчетные счета фиктивных фирм, открытых в банках г. Москвы. В результате взятые на себя обязательства подозреваемый не исполнил, оборудование в адрес компании не поставил, а денежные средства присвоил.
По данному факту в декабре 2012 года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В феврале текущего года следователем ГСУ все три уголовных дела соединены в одно производство.
В настоящее время следственные действия по уголовному делу окончены, обвиняемые и сторона защиты начали ознакомление с материалами уголовного дела.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
