Завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности на миллионы рублей
Завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности на миллионы рублей. Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению организатора группы в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Установлено, что в период с ноября 2009 по май 2014 гг. обвиняемый совместно с соучастниками, из числа сотрудников различных кредитных учреждений, без разрешения Центрального банка РФ, используя реквизиты ряда фиктивных организаций, с целью вывода денежных средств из-под государственного контроля, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, "транзиту" и обналичиванию денежных средств. За свои услуги участники группы получали материальное вознаграждение в виде 0,5 % процентов, взимаемых с клиентов - юридических и физических лиц. Таким образом, участники...