Участникам группы, осуществившим незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода свыше 100 миллионов рублей, предъявлено обвинение

Двое обвиняемых совместно с другими соучастниками без разрешения Центрального банка РФ, используя реквизиты ряда фиктивных организаций, с целью вывода денежных средств из-под государственного контроля, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, «транзиту» и обналичиванию денежных средств...

Главным следственным управлением предъявлено обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере двум ранее задержанным оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве гражданам.   

Сотрудники столичной полиции при силовой поддержке ЦСН ГУ МВД России по г. Москве в рамках ранее возбужденного уголовного дела провели  ряд следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение деятельности группы, осуществляющей незаконные банковские операции.

Установлено, что двое обвиняемых совместно с другими соучастниками без разрешения Центрального банка РФ, используя реквизиты ряда фиктивных организаций, с целью вывода денежных средств из-под государственного контроля, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, «транзиту» и обналичиванию денежных средств. За свои услуги участники группы получали материальное вознаграждение в виде процентов.

В результате противоправной деятельности вышеуказанные лица извлекли незаконный доход на сумму свыше 100 млн. рублей.

В настоящее время по подозрению в совершении данного преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны двое граждан. По местам жительства задержанных и в ряде кредитных организаций произведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, обоим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности). Еще два фигуранта, включая организатора группы, объявлены в международный розыск.

Расследование уголовного дела продолжается.

 

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

(499) 978-78-28

 

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции

(495) 950-45-26