Предъявлено обвинение фигурантам дела о незаконных банковских операциях более чем на 100 млн рублей
Предъявлено обвинение фигурантам дела о незаконных банковских операциях более чем на 100 млн рублей. Главным следственным управлением предъявлено обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере двум ранее задержанным. Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, двое обвиняемых совместно с другими соучастниками без разрешения ЦБ РФ, используя реквизиты ряда фиктивных организаций, с целью вывода денежных средств из-под государственного контроля, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, транзиту и обналичиванию денежных средств. За свои услуги участники группы получали материальное вознаграждение в виде процентов. В результате противоправной деятельности вышеуказанные лица извлекли незаконный доход на сумму свыше 100 млн рублей. В настоящее время по подозрению в совершении данного преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны...