Дошло до суда дело шестерых "подпольных банкиров", заработавших в Москве 150 млн рублей
Дошло до суда дело шестерых "подпольных банкиров", заработавших в Москве 150 млн рублей. Столичной полицией завершено расследование уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в 150 млн рублей. Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, в ходе обысков в ноябре 2013 года были задержаны двое участников группы, а также организатор - житель Московской области. Позже полицейские задержали еще троих подозреваемых. Установлено, что подозреваемые посредством фиктивных организаций проводили незаконные банковские операции по обналичиванию, инкассации денежных средств, а также выводили их за рубеж, в том числе в оффшорные зоны. Кроме того, задержанные осуществляли сбор неучтенных денежных средств в павильонах указанного торгового центра в целях последующего их перечисления на расчетные счета организаций, находящихся на территории иностранных государств. По факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления,...