Организаторов незаконных финансовых операций на 17 млрд руб задержали в Москве
Организаторов незаконных финансовых операций на 17 млрд руб задержали в Москве. Москва. 25 июня. INTERFAX. RU - Сотрудники полиции пресекли деятельность группы, подпольных банкиров, которые смогли увести в теневой сектор экономики почти 20 миллиардов рублей, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Елена Алексеева. "В Москве пресечена незаконная банковская деятельность организованной группы, которая вывела в теневой сектор экономики свыше 17 млрд рублей", - сказала Алексеева. Она отметила, что операцию проводили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с коллегами из московской полиции. "Установлено, что с 2012 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием денежных средств. Комиссионное вознаграждение составляло 2,5%-3,7% от каждой незаконной...