Мосгорсуд оставил под арестом накопления партнера фонда Baring Vostok Ф.Дельпаля на сумму 130 тыс. руб. (дополнение)
Мосгорсуд оставил под арестом накопления на общую сумму 130 тыс. руб., принадлежащие партнеру фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, обвиняемому в мошенничестве на 2,5 млрд руб., передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Апелляционную жалобу адвоката оставить без удовлетворения», - огласила решение судья.
Указанные денежные средства Ф.Дельпаля в российской и иностранной валюте были изъяты в ходе обысков и арестованы Басманным районным судом столицы в августе 2019 г.
Адвокат Леван Джиоев, представляющий интересы Ф.Дельпаля, настаивал на том, что денежные средства принадлежат супруге Ф.Дельпаля Сесиль и были получены во время ее заграничных поездок. Юрист просил суд отменить постановление об аресте денежных средств.
В свою очередь следователь и прокурор возражали против отмены постановления суда первой инстанции.
Ранее апелляционный суд снял арест с квартиры старшего партнера и основателя инвестиционного фонда Baring Vostok М.Калви на ул. Большая Дмитровка в Москве. Вопрос о возможности ареста жилплощади будет повторно рассмотрен судом первой инстанции. Также суд принял решение оставить под арестом 7,5 млн руб., находящиеся на банковском счете бизнесмена.
М.Калви, гражданин Франции Ф.Дельпаль, а также председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев будут находиться под домашним арестом до 13 января 2020 г.. На тот же срок, но в СИЗО суд оставил: партнера компании Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, генерального директора НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максима Владимирова.
Baring Vostok - крупный инвестиционный фонд, который специализируется на вложениях в Россию и страны СНГ. М.Калви и другие фигуранты дела были арестованы в феврале 2019 г. В апреле М.Калви перевели под домашний арест.
Фигурантам вменяется мошенническое хищение у банка «Восточный» 2,5 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В инвестфонде дело связывают с внутрикорпоративным конфликтом акционеров банка.
