Двух человек задержали за незаконную банковскую деятельность на 9 млн руб. в Московском регионе
Полиция пресекла деятельность организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность на территории Московского региона, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
«Следователями ГСУ ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками ОЭБиПК Четвертого управления МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой осуществляли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных соучастников организованной группы», - рассказали в ведомстве.
По данным следствия, фигуранты дела в составе организованной группы, используя подконтрольные фиктивные организации, совершали незаконные банковские операции и получали доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 1,5%. Доход от незаконной деятельности составил не менее 9 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
К уголовной ответственности привлечены двое граждан 33 и 40 лет, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейские провели обыски по месту жительства подозреваемых, в ходе которых, в частности, обнаружены и изъяты печати, документы и электронные носители.
