Двух мужчин будут судить в Подмосковье за вывод в Турцию более 60 млн евро
В Подмосковье суд рассмотрит дело двух мужчин, обвиняемых в участии в преступном сообществе, совершении валютных операций с использованием подложных документов, мошенничестве и незаконном обороте оружия. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по области Ольга Врадий.
«По данным следствия, в период с 2014 по 2017 гг. обвиняемые были участниками преступного сообщества из 10 человек. Сообщество состояло из структурных подразделений с четким распределением ролей участников. Деятельность преступной организации была направлена на вывод денежных средств в Турецкую Республику с использованием подложных документов. Обвиняемые совершали валютные операции с расчетных счетов шести организаций. Каждая из таких компаний выводила на зарубежные счета порядка 10 млн евро. Таким образом, в общей сложности за рубеж на счета нерезидентов с использованием подложных документов было переведено более 60 млн евро», - сказала собеседница агентства.
Также обвиняемых уличили в том, что в декабре 2017 г. в обменном пункте на ул. Садовая-Самотечная в Москве они, используя подложные паспорта, арендовали операционную кассу и под видом обмена денег похитили у двух мужчин 57,7 млн руб.
Для возмещения имущественного вреда следователь наложил арест на 385 млн руб. на счете фиктивной фирмы, а также на имущество обвиняемых на сумму более 100 млн руб., в том числе на элитную недвижимость в Московской области, люксовые автомобили и наручные часы.
«Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем два уголовных дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Кроме этого, в производстве следователя находится уголовное дело в отношении еще пяти членов преступного сообщества, которым предъявлено аналогичное обвинение. В отношении одного из соучастников ранее уже вынесен приговор. Один из сообщников находится в международном розыске», - сообщила О.Врадий.
