По подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности задержан советник председателя правления столичного банка
Подозреваемый совместно с соучастниками из числа сотрудников вышеуказанного банка, используя счета фиктивных организаций, осуществляли по поручениям физических и юридических лиц незаконные банковские операции...
Сотрудники Главного следственного управления провели ряд следственных действий, в ходе которых по подозрению в осуществлении незаконных банковских операций задержан сотрудник одного столичного банка.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемый совместно с соучастниками из числа сотрудников вышеуказанного банка, используя счета фиктивных организаций, осуществляли по поручениям физических и юридических лиц незаконные банковские операции по транзиту, обналичиванию, инкассации, а также выводу денежных средств из-под государственного контроля. За данные услуги подозреваемые получали материальное вознаграждение в виде процентов.
Таким образом за период с апреля 2014 по январь 2015 года группа извлекла незаконный доход на общую сумму более 24 млн рублей.
По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г.Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В июне текущего года по подозрению в совершении данного преступления сотрудники полиции задержали 8 участников группы, в числе которых несколько сотрудников вышеуказанного кредитного учреждения.
В том же месяце на основании приказа Банка России в связи с несоблюдением требований в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, у данного банка отозвана лицензия.
В настоящее время в результате проведения следственных действий в порядке ст. 91 УПК РФ задержан девятый участник ОПГ - советник председателя правления банка.
Ему предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении, Тверским судом г. Москвы в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование уголовного дела продолжается, в частности органами предварительного следствия производится активный сбор доказательств причастности иных, в том числе руководящих, сотрудников данного кредитного учреждения.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
