Шесть участников группы «черных банкиров» предстанут перед судом в Москве
Шесть участников преступной группы предстанут перед судом в Москве по обвинению в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год злоумышленники, среди которых были бывшие сотрудники кредитных организаций, осуществляли банковские операции по переводу, обналичиванию и инкассации денежных средств. Также они занимались кассовым обслуживанием физических и юридических лиц на территории Москвы. Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций», - сказала Волк.
По ее словам, за свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 6% от поступившей суммы. Предварительно установлено, что незаконный доход превысил 300 млн руб.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления (ГУ) МВД России по Москве участники группы были задержаны. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - добавила Волк.
Она отметила, что в настоящее время Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве в отношении шести участников организованной группы, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), окончено предварительное расследование. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Преображенский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
