СК завершил расследование дела крупнейшего неплательщика НДФЛ в России Константина Пономарева
Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СК) России завершило расследование уголовного дела в отношении Константина Пономарева, обвиняемого в многомиллиардном уклонении от уплаты налогов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе СК России.
Как уточнили в ведомстве, Пономарев обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 9,7 млрд руб. и покушении на мошенничество в сумме более 5,4 млрд руб.
«Установлено, что в 2010 году Пономарев в рамках урегулирования спора получил от крупной компании на счет подконтрольного ему юридического лица около 25 млрд руб. Полученные средства он перевел на собственные счета. В данной ситуации Пономарев должен был вначале уплатить налог на прибыль и налог на добавленную стоимость, а затем как физическое лицо - НДФЛ, но этого сделано не было. Таким образом, общая сумма неуплаченных налогов составила 9,7 млрд руб. По данному факту в тот период следственными органами СК было возбуждено уголовное дело», - сказали в пресс-службе.
Чтобы избежать наказания, Пономарев в 2014-2015 годах инициировал рассмотрение в суде уголовных дел частного обвинения - о клевете. Суды были введены в заблуждение и в мотивировочной части приговоров дали оценку, в том числе по вопросам налогообложения доходов Пономарева и подконтрольных ему компаний в связи с получением денег от крупной компании, сделав выводы о якобы соблюдении ими налогового законодательства.
Данные приговоры бизнесмен использовал, чтобы отменить постановления о возбуждении уголовного дела об уклонении от налогов, а также для прекращения налоговых проверок. Когда стала известна правда, Пономарева привлекли к уголовной ответственности и осудили за заведомо ложный донос. Кроме того, в центральном аппарате Следственного комитета после отмены вышеуказанных приговоров судов вновь было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.
Также следствию стало известно, что в 2014 году Пономарев от лица подконтрольной фирмы передал свои дизельные электростанции для электроснабжения потребителей. Потом, применяя мошенническую схему, бизнесмен попытался получить с государственного предприятия ПАО «Кубаньэнерго» денежные средства за их аренду - более 5,4 млрд руб., однако правоохранители пресекли противоправные действия.
«В рамках расследования уголовного дела в целях обеспечения исполнения приговора и гражданских исков потерпевших наложен арест на денежные средства и векселя, объекты движимого и недвижимого имущества Пономарева, в том числе на 71 дизельную электростанцию, на общую сумму более 36 млрд руб. Необходимо отметить, что Пономарев является самым крупным неплательщиком НДФЛ по России», - сказали в пресс-службе.
Как отметили в СК, вину в преступлениях Пономарев не признал. Тем временем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
В апреле 2015 года Агентство «Москва» сообщало, что столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении директора ООО «ИСМ» Константина Пономарева, подозреваемого в уклонении от налогов на сумму более 8 млрд руб.
По версии следствия, подозреваемый, получив по судебному решению денежные средства от ООО «ИКЕА МОС» на счета подконтрольных ему организаций, а также личные счета, уклонился от уплаты налогов с 2010 года по 2012 год на сумму свыше 8 млрд руб.: как генеральный директор ООО «ИСМ» в размере 4,7 млрд руб. и как физическое лицо - 3,3 млрд руб.
