Еще два московских банка потеряли лицензии
Еще два московских банка потеряли лицензии. С 3 августа 2015 года лицензии на осуществление банковских операций лишилась Расчетная небанковская кредитная организация "Финансово-расчетный центр" (акционерное общество) РНКО "ФРЦ". В понедельник утром ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Банка расчетов и сбережений. "Банк расчетов и сбережений" допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременности и корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю", - говорится в сообщении регулятора. Кроме того, отмечает ЦБ, правила внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. "При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за...