Следователями московской полиции направлено в суд уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности на 1,5 млрд. рублей
Как установлено в ходе следствия, в период с 2012 по 2014 гг., члены организованной группы без регистрации и специального разрешения осуществляли незаконные банковские операции...
«Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в совершении на территории столицы незаконной банковской деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
Как установлено в ходе следствия, в период с 2012 по 2014 гг., члены организованной группы без регистрации и специального разрешения осуществляли незаконные банковские операции.
Так, используя ряд фиктивных организаций, за материальное вознаграждение в виде процентов, они осуществляли открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, операции по кассовому обслуживанию, «транзиту», переводу и обналичиванию денежных средств.
«В результате противоправной деятельности указанные лица извлекли незаконный доход на сумму свыше 1,5 млрд. рублей», - уточнила Елена Алексеева.
По данному факту ранее ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»).
В рамках данного уголовного дела сотрудники Управления «К» СЭБ ФСБ России и УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве провели ряд оперативно-разыскных мероприятий, в результате которых установлены и задержаны все участники организованной группы.
Один из фигурантов, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, в марте текущего года был осужден Замоскворецким районным судом г. Москвы к 3 годам лишения свободы.
В апреле остальным участникам группировки предъявлено обвинение в окончательной редакции с учетом собранных по делу доказательств.
В настоящее время уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Пресс-центр МВД России
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28