В Москве завершено расследование по факту незаконной банковской деятельности
В Москве завершено расследование по факту незаконной банковской деятельности. По версии следствия, подозреваемым удалось получить более 1,5 миллиарда рублей. Следователи столичной полиции завершили расследование по факту незаконной банковской деятельности, организованной на территории Москвы преступной группировкой. Как считает следствие, подозреваемые занимались мошенничеством - проводили незаконные банковские операции, - с 2012 по 2014 год. Они действовали без регистрации и специального разрешения, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Елену Алексееву. Теперь это уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы. КСТАТИПо факту работы незаконного обменника в СВАО прокуратура завела делоВозбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность"Во вторник, 23 июня, представитель пресс-службы столичной прокуратуры сообщил, что следователи возбудили уголовное дело по факту незаконных валютных операций в обменном пункте на проспекте Мира (...