СК в Подмосковье завершил расследование дела о незаконном выводе более 60 млн евро в Турцию
Следствие завершило расследование уголовного дела пяти человек в Подмосковье, обвиняемых в организации и участии в преступном сообществе для незаконного вывода за рубеж более 60 млн евро. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по области Ольга Врадий.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников преступного сообщества, незаконно выводивших за рубеж денежные средства. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в организации и участии в преступном сообществе (ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - семь эпизодов), мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ - три эпизода)», - рассказала Врадий.
По данным следствия, в июле 2013 года двое жителей Московского региона создали преступное сообщество, с 2013 по 2018 годы они вовлекли в него еще восемь человек - они осуществили преступную деятельность на территории Москвы, Московской области, Пензы и Ставропольского края. Обвиняемые занимались выводом денег в Турцию с использованием поддельных документов. Обвиняемые совершали валютные операции с расчетных счетов шести организаций, каждая из таких компаний выводила на зарубежные счета порядка 10 млн евро. Таким образом, в общей сложности было выведено более 60 млн евро.
«Кроме этого, следствием установлена причастность двоих обвиняемых к похищению 1 млн долл. у двух граждан, которое произошло 28 декабря 2017 года в валютно-обменном пункте, расположенном на ул. Садовая-Самотечная в Москве. Используя подложные паспорта, обвиняемые заранее арендовали операционную кассу, где под видом обмена валюты похитили у двух обратившихся к ним мужчин 57,7 млн руб., которые они планировали обменять на 1 млн долл.», - добавила Врадий.
Для возмещения ущерба следователь наложил арест на 385 млн руб., находящиеся на расчетном счете одной из фиктивных компаний, а также на имущество обвиняемых стоимостью около 100 млн руб. - элитную недвижимость в Подмосковье, иномарки премиум-класса и наручные часы престижных марок.
Уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении двух сообщников, заключивших досудебное соглашение, выделены в отдельное производство. Также в отношении одного фигуранта дела уже вынесен приговор. Еще один сообщник находится в международном розыске.
