Полиция в Москве задержала четырех женщин за незаконную банковскую деятельность с доходом 60 млн руб.
Столичные полицейские задержали участниц организованной группы. Четверым женщинам инкриминируется незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Как установили полицейские, с 2017 по 2018 год жительницы Московского региона осуществляли незаконные банковские операции. Криминальные услуги они оказывали на территории нескольких регионов России. В схеме было задействовано более 40 подконтрольных злоумышленницам фирм-однодневок, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность. Деньги клиентов поступали на их банковские счета в качестве оплаты по фиктивным контрактам и в дальнейшем обналичивались», - сказала собеседница агентства.
По предварительным данным, за два года фигуранты извлекли доход в размере более 60 млн руб., а общий оборот составил около 750 млн руб.
В жилищах фигурантов и офисах при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели 19 обысков. Изъяты печати организаций, банковские карты, электронные ключи для управления расчетными счетами, финансовые документы и иные предметы.
Против злоумышленниц возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Фигурантки находятся под подпиской о невыезде. Тем временем полицейские выясняют все подробности совершенных преступлений.