Столичной полицией возбуждены уголовные дела по фактам создания и участия в организованном сообществе, осуществлявшем незаконную банковскую деятельность

Члены группы систематически оказывали услуги по незаконной выдаче наличных денежных средств, ведению банковских счетов юридических лиц, инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц с нарушением норм действующего законодательства...

31 августа Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по фактам создания и участия в сообществе в отношении членов организованной группы, подозреваемых в  осуществлении незаконной банковской деятельности и покушении на мошенничество.

Как сообщалось ранее, члены группы систематически оказывали услуги по незаконной выдаче наличных денежных средств, ведению банковских счетов юридических лиц, инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц с нарушением норм действующего законодательства, используя реквизиты нескольких коммерческих организаций.

В ходе расследования установлено, что за период осуществления незаконной деятельности подозреваемые извлекли нелегальный доход в размере более 30 млн. рублей.

По данному факту следователем УВД по СВАО было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК России (Незаконная банковская деятельность).

Кроме того, в ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции установили, что члены группы, из числа руководителей строительной организаций, в рамках исполнения подрядного договора на выполнение работ по санитарному содержанию, эксплуатации и текущему ремонту жилищного фонда одного из районов г. Москвы изготовили заведомо подложную исполнительскую документацию. После чего представитель указанной подрядной организации предъявил поддельную документацию при подаче искового заявления в Арбитражный суд для дальнейшего взыскания с заказчика денежных средств в размере свыше 48 млн. рублей.

По данному факту следователем УВД по СВАО было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК России (Покушение на мошенничество в особо крупном размере).

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий 24 и 25 ноября сотрудниками ОЭБиПК и следователями СУ УВД по СВАО установлены и задержаны 20 подозреваемых в совершении данных преступлений. Ими оказались жители Москвы и Московской области в возрасте от 22-х до 60-ти лет.

Кроме того, в рамках возбужденного уголовного дела проведено 32 обыска по месту жительства задержанных и в офисных помещениях, в результате которых изъяты печати фиктивных организаций, поддельные штампы, банковские карты, оформленные на фиктивных лиц, бухгалтерская документация, черновые записи, компьютерная техника и другие имеющие значение для следствия предметы.

В настоящее время все фигуранты арестованы. Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)).

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве