Следствием УВД по ЦАО завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора коммерческой фирмы, обвиняемой в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере
На основании представленных обвиняемой заведомо ложных документов, банк перечислил на ее расчетный счет 15 млн рублей, которые женщина впоследствии обналичила и распорядилась по своему усмотрению...
Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело в отношении генерального директора одной из столичных коммерческих фирм, обвиняемой в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере.
В ходе расследования установлено, что генеральный директор организации, согласно разработанному совместно с соучастниками преступному плану, в декабре 2006 года обратилась в отделение одного из московских банков и заключила от имени руководимой ею фирмы кредитный договор для оплаты поставки продукции.
В обеспечение исполнения обязательств по договору обвиняемая заключила с банком договор залога имущества компании, которым в действительности не располагала, а также – договор поручительства. Во исполнение условий договора, на основании представленных обвиняемой заведомо ложных документов, банк перечислил на ее расчетный счет 15 млн рублей, которые женщина впоследствии обналичила и распорядилась по своему усмотрению.
В связи с длительным неисполнением заемщиком финансовых обязательств по кредиту руководство банка подало заявление в полицию, по результатам рассмотрения которого было принято решение о возбуждении уголовного дела.
В августе 2015 года в результате мероприятий, проведенных следователями СУ УВД по ЦАО и сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЦАО, подозреваемая была задержана.
20 августа 2015 года ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено Прокурору ЦАО г. Москвы.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28