Оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержаны лжебанкиры
По предварительным данным, доход от противоправной деятельности составил более 100 млн рублей...
В ходе проведенной проверки сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве установили, что организованная группа в период c мая 2012 года по декабрь 2014 года без регистрации и без лицензии осуществляла незаконную банковскую деятельность. Участники организованной группы осуществляли инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических лиц, а засчет полученных денежных средств оказывали услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию денег за вознаграждение. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности составил более 100 млн рублей. Полицейские провели обыски в офисах, кредитных учреждениях и жилых помещениях, в результате которых были обнаружены и изъяты предметы и документы, используемые фигурантами в преступной деятельности. В ходе проведенных оперативных мероприятий удалось предотвратить совершение данного преступления. По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере). Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
(495) 950-45-26
