Столичные полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которые "заработали" свыше 104 млн рублей
Установлено, что в период с февраля 2010 года по сентябрь 2014 года трое работников кредитных учреждений, используя реквизиты фиктивных фирм, незаконно оказывали услуги по инкассации, обналичиванию и транзиту денежных средств...
Сотрудники ГСУ совместно с оперативниками УЭБиПК московской полиции при силовой поддержке ОМОН ГУ МВД России по г. Москве задержали граждан, подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
"Полицейские установили, что в период с февраля 2010 года по сентябрь 2014-го трое работников кредитных учреждений, используя реквизиты фиктивных фирм, незаконно оказывали услуги по инкассации, обналичиванию и транзиту денежных средств, а также кассовому обслуживанию физических лиц", - рассказал начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Андрей Галиакберов.
Получая за свою нелегальную деятельность вознаграждение в виде процентов от суммы сделок, злоумышленники извлекли доход в размере более 104 млн рублей.
10 сентября подозреваемые в совершении преступления были задержаны. В помещениях дополнительных офисов банков, где осуществляли свою деятельность подозреваемые, сотрудники полиции в ходе обысков обнаружили и изъяли предметы и документы, имеющие значение для следствия.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третьей - в виде подписки о невыезде", - сказал Андрей Галиакберов.
В настоящее время полицейские устанавливают соучастников и дополнительные эпизоды преступной деятельности.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
(495) 950-45-26
