Коммерческого директора юридической фирмы задержали в Москве за серию мошенничеств и отмывание денег
Столичные полицейские задержали коммерческого директора юридической фирмы, подозреваемого в серии мошенничеств и отмывании похищенных денег. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.
«Установлено, что злоумышленник, являясь коммерческим директором организации, которая фактически не вела хозяйственно-финансовой деятельности, предлагал гражданам юридические услуги самого широкого спектра. С одним из потерпевших мужчина заключил договор на оказание юридических услуг по сопровождению уголовного дела, за что получил в качестве аванса 5 млн руб. Имитируя деятельность, злоумышленник неоднократно предоставлял поддельные документы, якобы свидетельствующие об исполнении обязательств по заключенному договору», - рассказали в пресс-службе.
Сотрудники правоохранительных органов также установили причастность злоумышленника к еще одному преступному эпизоду, связанному с мошенничеством с недвижимостью.
«Подозреваемый заключил с одной из фирм агентский договор, целью которого являлось возникновение права собственности фирмы на земельный участок в Московской области с расположенными на нем объектами недвижимости стоимостью 25 млн руб. В качестве предоплаты он получил денежные средства в размере 7,5 млн руб. на приобретение недвижимого имущества, однако в установленный срок своих обязательств не исполнил, а деньгами распорядился по своему усмотрению. Часть похищенных средств подозреваемый легализовал путем приобретения через аффилированное лицо автомобиля премиум-класса», - отметили в ведомстве.
В результате оперативных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками экономической полиции. В ходе обыска по месту его проживания стражи порядка изъяли часть похищенных денежных средств, автомобиль и другие предметы, представляющие материальную ценность, на которые в настоящее время Кузьминским районным судом наложен арест.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время полиция проверяет подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступления. Расследование продолжается.