Генпрокуратура направила в суд дело экс-министра Абызова и 11 его соучастников
Генеральная прокуратура России направила в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего министра РФ по вопросам открытого правительства Михаила Абызова и его соучастников Николая Степанова, Максима Русакова, Сергея Ильичева, Александра Пелипасова, Галины Фрайденберг, Инны Пикаловой, Екатерины Заяц, Олега Серебренникова, Руслана Власова, Оксаны Роженковой и Яны Балан. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Фигуранты обвиняются в организации преступного сообщества или участии в нем, в мошенничестве в особо крупном размере, коммерческом подкупе, незаконном участии в предпринимательской деятельности, а также легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Согласно версии следствия, Абызов не позднее апреля 2012 года вместе со Степановым и Русаковым создали преступное сообщество и возглавили в целях завладения денежными средствами энергетических компаний «СИБЭКО» и «РЭС». Преступная организация состояла из двух функционально и территориально обособленных групп, расположенных в Новосибирске, Москве и за рубежом.
С 2012 по 2014 годы соучастники с помощью обмана акционеров обеспечили заключение фиктивных сделок между возглавляемой Пикаловой кипрской компанией «Блэксирис Трэйдинг Лимитед» и ОАО «СИБЭКО», а также ОАО «РЭС» по приобретению последними по завышенной стоимости акций организаций, обслуживающих энергетические объекты. В результате реализации этих договоров Абызовым, Степановым, Русаковым и другими лицами безвозмездно и противоправно обращены в свою пользу принадлежащие «СИБЭКО» и «РЭС» средства на общую сумму 4 млрд руб.
«После этого Абызов, Степанов, Русаков, Заяц, Пикалова, находясь в Москве и на территории Кипра, с февраля по декабрь 2014 года совершили финансовые операции с похищенными средствами, конвертируя их в доллары США для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими. В дальнейшем Абызов, Степанов, Русаков, Серебренников и иные лица в целях заключения договора купли-продажи акций «СИБЭКО» совершили коммерческий подкуп гендиректора этого предприятия Власова, его заместителей Балан и Роженковой, которым за подбор и систематизацию сведений о финансово-хозяйственной деятельности общества передали 78 млн руб.», - пояснили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что затем Абызов, занимая государственную должность, вопреки установленным законом запретам и ограничениям, при содействии Степанова, Русакова и других лиц принял участие в предпринимательской деятельности подконтрольных ему кипрских компаний и совершенной ими в феврале 2018 году сделке по продаже акций «СИБЭКО». Они извлекли преступный доход в сумме 32,5 млрд руб., часть которого в размере 18,9 млрд руб. легализовали путем конвертации в валюту и вывели за рубеж.
Как отметили в Генпрокуратуре, вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемые не признали.
Прежде по антикоррупционному иску Генпрокуратуры РФ с Михаила Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний взыскано 32,5 млрд руб.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что суд взыскал с Абызова и «Альфа-банка» 126 млн долл. в пользу государства.
По данным СМИ, Абызов инвестировал полученные от незаконных сделок средства в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых. После неудачного запуска блокчейн-платформы указанные средства с 10% доходом были возвращены в Россию. Затем экс-министр использовал нелегальные активы для погашения обязательств перед «Альфа-банком».
В октябре 2020 года Гагаринский районный суд столицы взыскал солидарно в доход РФ с Михаила Абызова, Vantroso Traiding Ltd, Lisento Investments Ltd, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Alinor Investments Limited 32 млрд 540 млн руб.
По данным СМИ, в 2015 году Генпрокуратура и правительство проверяли Абызова на наличие скрытого имущества. На тот момент проверка не выявила каких-либо нарушений закона со стороны экс-министра. В настоящее время Генпрокуратура утверждает, что Абызов с 2012 года скрывал зарубежные офшоры. Выступая в суде, прокурор отметил, что данные обстоятельства были обнаружены следствием только в ходе расследования уголовного дела. Представитель прокуратуры Сергей Бочкарев полагает, что Абызов, будучи министром, в нарушение действующего законодательства руководил пятью офшорными компаниями, контролируя и легализуя с их помощью свои активы.
В 2018 году Абызов принял личное участие в продаже акций «СИБЭКО». Два договора по продаже акций были подписаны в феврале 2018 года на Кипре, после чего на счета подконтрольных Абызову иностранных компаний поступило 32,5 млрд руб. По данному факту экс-министру и другим фигурантам дела предъявлено обвинение по ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности») - благодаря участию в деятельности «СИБЭКО», как заявляет следствие, Абызов и получил более 32 млрд руб. Именно эту сумму потребовала изъять Генпрокуратура.
Из материалов дела следует, что с мая 2012 года по май 2018 года Абызов, занимая госдолжность, скрывал сведения о своем реальном имущественном положении, в частности, о владении на Кипре офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами. Кроме того, Абызов, будучи чиновником, продолжал заниматься бизнесом, а свое участие в коммерческих организациях и полученные деньги скрывал. Для этого он оформил их на подставных лиц, а на Кипре и в Москве организовал теневые офисы, размещенные в жилых квартирах.
Кроме того, Следственный комитет полагает, что Абызов, гендиректор «Ру-ком» Николай Степанов и его заместитель Максим Русаков создали преступное сообщество. Сообщество было якобы создано для мошеннического хищения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 4 млрд руб. в 2012-2014 годах. Следователи считают, что Абызов, владея несколькими офшорными компаниями, вместе с сообщниками обманул акционеров ОАО «СИБЭКО» и ОАО «Региональные электрические сети», занимавшихся в Новосибирской области и Алтайском крае производством и передачей электроэнергии. Убедив в необходимости сделки, Абызов продал им акции четырех других компаний по завышенной цене, причинив тем самым ущерб на 4 млрд руб., считают в СК. Вывод этих денег на счета на Кипре следствие квалифицировало по ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела Абызова о создании организованного преступного сообщества, участники которого похитили и вывели за деньги за границу. Абызову и другим 11 фигурантам дела (все они отрицают свою вину) предъявлено обвинение в окончательной редакции. Еще четверо объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
Помимо вышеперечисленного, участники процесса обвиняются в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ) - передаче 78 млн руб. акционерам «СИБЭКО».
