ГСУ ГУ МВД России по г. Москве выделено в отдельное производство уголовное дело по факту организации преступного сообщества
В ходе оперативного сопровождения расследования уголовного дела по обвинению организатора преступного сообщества и других лиц в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159, ст. 30 ч. 4 ст. 159, ст. 172, ст. 210, ст. 222, ст. 222.1 УК РФ, находящегося в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД, сотрудниками ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ОСБ УФСБ России по г. Москве и Московской области и сотрудниками отдела по СВАО УФСБ России по г. Москве и Московской области установлено, что фигурант совместно с другими лицами создал преступное сообщество и, действуя в его составе, используя реквизиты фиктивных юридических лиц, не являющихся кредитными организациями и не имеющих право на осуществление банковской деятельности, осуществлял незаконную банковскую деятельность и извлек в период с 05.05.2008 по 24.11.2014 гг. доход на общую сумму более 122 млн рублей.