ГСУ ГУ МВД России по г. Москве выделено в отдельное производство уголовное дело по факту организации преступного сообщества

Осуществляя незаконную банковскую деятельность, подозреваемые извлекли доход на общую сумму более 122 млн рублей...

В ходе оперативного сопровождения расследования уголовного дела по обвинению организатора преступного сообщества и других лиц в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159, ст. 30 ч. 4 ст. 159, ст. 172, ст. 210, ст. 222, ст. 222.1 УК Российской Федерации, находящегося в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД, сотрудниками ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ОСБ УФСБ России по г. Москве и Московской области и сотрудниками отдела по СВАО УФСБ России по г. Москве и Московской области установлено, что фигурант совместно с другими лицами создал преступное сообщество и, действуя в его составе, используя реквизиты фиктивных юридических лиц, не являющихся кредитными организациями и не имеющих право на осуществление банковской деятельности, осуществлял незаконную банковскую деятельность и извлек в период с 05.05.2008 по 24.11.2014 гг. доход на общую сумму более 122 млн рублей.

Кроме того, подозреваемому и членам указанного преступного сообщества инкриминируется совершение трех эпизодов мошенничества, два эпизода незаконного приобретения и хранения оружия и боеприпасов к нему, а также незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств.

22.10.2015 года СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве в отношении фигуранта и иных не установленных лиц уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК Российской Федерации (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)), выделено в отдельное производство.

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

(499) 978-78-28