Осуждены фигурантки уголовного дела об организации незаконной банковской деятельности
Во время совершения обменных операций кассир предоставляла клиентам квитанции с печатями банка, у которого в 2014 году была отозвана лицензия...
В ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве поступила информация о том, что на Днепропетровской улице работает незаконный пункт обмена валюты.
Как установили оперативники, во время совершения обменных операций кассир предоставляла клиентам квитанции о проведенных операциях с печатями банка, у которого в 2014 году была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности.
Чтобы подтвердить незаконную деятельность обменного пункта, полицейские провели несколько проверочных закупок. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен организатор данного пункта обмена – бывшая работница указанного банка. Лишившись работы, она решила продолжить самостоятельно оказывать услуги по обмену валюты и организовала обменный пункт, взяв на работу кассиром сотрудницу банка, которая также лишилась работы.
По данному факту возбуждено и направлено в суд уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
20 октября 2015 года Чертановский районный суд г. Москвы признал виновными организатора и кассира обменного пункта в совершении данного преступления и назначил каждой из них наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
(495) 950-45-26
