В Москве по подозрению в обналичивании около $50 млрд задержан лидер ОПГ Григорьев
В Москве по подозрению в обналичивании около $50 млрд задержан лидер ОПГ Григорьев. В МВД полагают, что эти средства незаконно были выведены за рубеж. Задержанный организатор преступного сообщества Александр Григорьев подозревается в незаконном обналичивании порядка 50 млрд долларов. Об этом во вторник ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева. "Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России задержан Александр Григорьев, предполагаемый организатор преступного сообщества по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. Предполагается, что с 2011 по 2014 год было выведено порядка 50 млрд долларов. Вывод денежных средств в основном происходил через так называемую молдавскую схему, когда в Молдавии открывались счета, на которые по фиктивным контрактам переводились деньги, а позднее в офшоры", - сказала она, уточнив, что в последнее время Григорьев находился за границей, а в результате спланированной ГУЭБиПК операции он приехал в Москву и был задержан. "В...