В Москве выявлена сеть нелегальных пунктов обмена валют
Доход от противоправной деятельности превысил 50 млн рублей
В столице правоохранители пресекли деятельность нелегальной сети пунктов обмена валют. Как стало известно, организованная группа специализировалась на нелегальных валютных операциях. С этой целью злоумышленники арендовали и оборудовали 4 офиса. У них отсутствовала соответствующая лицензия, но злоумышленники оказывали услуги по продаже и покупке иностранной валюты по выгодному курсу постоянным проверенным клиентам. Об этом сообщает АГН «Москва».
По предварительным данным, доход от противоправной деятельности превысил 50 млн рублей. По данному факту заведено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В ходе обысков изъяты рубли и валюта на сумму более 12 млн рублей, документы, расчетно-кассовое и компьютерное оборудование, другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Во время следственных действий одна из сообщниц заблокировала двери машины и попыталась уничтожить доказательства противоправной деятельности, но не получилось. Полицейские разбили стекло, изъяли из автомобиля деньги и телефон, в памяти которого находились сведения о клиентах, о роли каждого участника преступной схемы и суммах операций.
Сейчас троим фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения. Им избраны меры пресечения в виде запрета определенных действий.
