Обвиняемые в хищении денежных средств одного из столичных банков, а также в осуществлении нелегальной банковской деятельности предстанут перед судом
Предоставив в банк документы под видом руководителей двух коммерческих компаний, злоумышленники заключили договоры об открытии счетов...
«СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве окончено производство и направлено в суд уголовное дело по обвинению участников организованной группы в хищении почти 26 млн рублей одного из банков столицы», – сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Александр Князев.
Как сообщалось ранее, в июле 2014 года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО пресекли противоправную деятельность организованной группы, участники которой мошенническим путем похитили денежные средства банка.
Предоставив в банк документы под видом руководителей двух коммерческих компаний, злоумышленники заключили договоры об открытии счетов, после чего сотрудники учреждения выдали им более 360 банковских карт. При этом по 290 зарплатным картам банком был предоставлен кредитный лимит.
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых.
В ходе обыска в помещениях были обнаружены и изъяты банковские карты физических лиц, эмитированные различными банками, печати, документы финансово-хозяйственной деятельности, программы удаленного доступа «банк-клиент» сторонних организаций, а также банковские карты, полученные противоправным путем.
По данному факту следственной частью Следственного управления УВД по СЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Сумма ущерба, причиненного кредитному учреждению, составила 26 млн рублей.
В июле текущего года участникам организованной группы предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
