Нижегородцев подозревают в валютных махинациях на $330 000
По подложным документам они выводили деньги в Киргизию.
Компания с нижегородской регистрацией наладила незаконный перевод валюты в Киргизию в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба таможни, уточняя, что в отношении злоумышленников заведено уголовное дело по статье 193 УК РФ.В ведомстве пояснили, что организация первоначально маскировалась под законопослушного экспортера киргизского текстиля. Коммерсанты заказывали товар, оплачивали его, однако в банк предоставляли некорректные данные о назначении переводов, а также поддельные уведомления о поступлении восточных тканей в РФ из Средней Азии.
В итоге нижегородцы смогли вывести в Киргизию через Приволжскую электронную таможню 330,79 тысяч долларов. Для понимания – это 23 млн рублей.