В Приморье прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении организатора и участников преступного сообщества, специализирующегося на легализации и отмывании денежных средств, к фигурантам предъявлен иск о взыскании более 647 млн рублей преступного дохода
Заместитель прокурора края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Антона Семикина, Александра Крикуна, Марка Прибылева, Сергея Чераева и Евгения Чен. В зависимости от роли и степени участия каждого в преступной деятельности они обвиняются по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), 3 преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой), двух преступлений, 2 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), 2 преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, заведомо приобретенных другими лицами преступным путем, совершенные организованной группой, в особо крупном размере).
