«Медовый месяц» не противодействовал отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
В Лискинском районе оштрафовали нарушителей законодательства о противодействии легализации полученных преступным путем доходов. Выяснилось, что компания «Медовый месяц» и несколько индивидуальных предпринимателей, занимающихся посредничеством при купле и продаже недвижимости, на учете в Федеральном службе по финансовому мониторингу не состоят. «У предпринимателей также отсутствовал перечень организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии […]